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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES réus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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Do convénio com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

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Este juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministfoirio Público não podem ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".

Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

Por entendimento com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema vinculado aqui do corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar veja a página a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

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