Mais tarde, em comunicado ao Nicho, o banco afirmou deter tomado saber da denúncia oferecida pelo Ministfoirio Público Federal e de seu recebimento pelo juiz.
O magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
"Diante da Anuncios da investigaçãeste e pressentindo que seriam alcançadas por ela (...) apressaram-se de modo a executar o banco pagar o qual devia pelo PAF [Processo Administrativo Fiscal] e, Nesse caso, encerrar a discussãeste administrativa, fabricando a estratfoigia de qual não aderiram às investidas da organizaçãeste criminosa", afirmam os autores da denúncia, em trecho destacado pelo comunicado da força-tarefa.
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O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Do pacto usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Porfoim, após julgamento em 12 do novembro supostamente frustrar a expectativa do Bradesco, usando a derrota da instituição financeira, o banco teria voltado a Sondar Mario Pagnozzi e Eduardo Cerqueira Leite, interlocutores do banco junto à organizaçãeste criminosa.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a os envolvidos no esquema do corrupção.
"Em função da descoberta por crimes alheios ao Carf, ESTES procuradores da República requerem, informações especiais na cota da denúncia, este declÃnio da competência para que as práticas irregulares possam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", escrevem.
A relação entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado de atuar na defesa de interesses do banco no Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. Do acordo usando a denúncia, a instituição tentou, em 2014, se livrar por uma cobrança de aproximadamente R$ 3 bilhões no órgão.
"O Bradesco esclarece de que se trata do 1 juÃzo preliminar, decorrente dos argumentos expendidos exclusivamente pelo Ministério Público Federal e reitera que nenhuma irregularidade ou transgressão legal ou ética foi praticada por seus administradores, o de que restará cabalmente provado durante a instruçãeste do processo", informa amei isso o banco pelo comunicado.
Em 1 dos diálogos interceptados na investigação, aparece a afirmaçãeste do que Mário Pagnozzi Junior, 1 dos interlocutores do banco com este grupo qual atuava pelo Carf, foi 1 dos responsáveis pela indicaçãeste do Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.