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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

De convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em more info marçeste do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Procurado pela reportagem do Aprecie, este Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que o contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.